Estamos viviendo en una epoca de regulaciones rigurosas y desafios globales que exponen a las instituciones financieras a una creciente presion para minimizar sus riesgos asociados con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas.
Es indispensable que su compañía se mantenga informada de los últimos cambios en la legislación de la Ley de Secreto Bancario y prevención de lavado de activos para evitar correr riesgos de publicidad negativa, congelamiento de capital operativo y demandas legales por falta de un cumplimiento dentro de su programa de prevención de lavado de activos.
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