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Estamos viviendo en una epoca de regulaciones rigurosas y desafios globales que exponen a las instituciones financieras a una creciente presion para minimizar sus riesgos asociados con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas.

Es indispensable que su compañía se mantenga informada de los últimos cambios en la legislación de la  Ley de  Secreto Bancario y prevención de lavado de activos para evitar correr riesgos de publicidad negativa, congelamiento de capital operativo y demandas legales por falta de un cumplimiento dentro de su programa de prevención de lavado de activos.

Para mayor informacion sobre nuestros servicios, escoja el servicio de su interes en la consola.

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