La extracción de minerales, metales y piedras preciosas se esta convirtiendo en la principal fuente de inversión extranjera en muchos países. Aun cuando la mayoría de las empresas mineras tienen una excelente reputación y cumplen con las leyes locales e internacionales, los criminales y grupos terroristas están encontrando formas de involucrarse en este lucrativo negocio.
Una debida diligencia reforzada es un factor de suma importancia, el cual llevado a cabo apropiadamente, puede disuadir a estos criminales de usar su empresa como vehículo para ocultar, colocar, e integrar fondos ilícitos.
Nuestro servicio de debida diligencia es extenso, y nuestro análisis le ayudara a su empresa a prevenir riesgos legales, monetarios o de reputación.
