La Debida Diligencia es un proceso continuo. La identificación y validación de sus clientes/usuarios, la verificación de la identidad de los beneficiarios finales, el entendimiento del propósito de cada transacción y la relación con su contraparte, el hacer actualizaciones periódicas del perfil de los clientes y mantener su información al día son elementos que, sumados, nos ayudan a crear políticas y procedimientos basados en el riesgo que representan.