A Risk Consulting Firm
INDUSTRIA DE BIENES RAICES
En una transacción de compra y venta de bienes raíces, hay una gran cantidad de partes implicadas, incluídas las instituciones financieras. Todos los participantes en una transacción de bienes raíces están predispuestos a ser utilizados en esquemas de lavado de dinero.
Un consultor y/o auditor independiente necesita examinar a todas las partes que estarían involucradas en una transacción de bienes raíces e indagar sus funciones correspondientes. Cualquier acto corrupto de alguna de las partes haría que toda la transacción se convierta en sospechosa.
Todo comprador y vendedor debe ser identificado (beneficiario final), porque el ocultar su identidad por medio de compañías operadas por testaferros, sociedades fantasma, o fideicomisos, implicaría un riesgo muy alto para su compañía. Las remodelacion de casas, apartamentos, espacios comerciales, la renta de propiedades, y las aplicaciones móviles de renta a corto plazo, son medios por los cuales algunos criminales están lavando dinero.